SBI証券で本人確認書類が必要となるケース、提出方法

SBI証券で本人確認書類が必要となるケース、提出方法

証券会社に口座を開設する場合、本人確認書類が必要です。SBI証券でも本人確認書類の提出が義務付けられています。

また口座開設時以外にも、情報変更時に本人確認書類の提出が必要になるケースもあります。

ここではSBI証券で本人確認書類の提出が必要になるケースと、口座開設の初期設定時に本人確認書類を提出する方法をまとめました。


SBI証券で本人確認書類が必要となるケース

本人確認書類が必要となるケース

本人確認書類が必要となるケース

SBI証券で本人確認書類が必要となるケースは、いくつかあります。主に口座開設時に提出が必要ですが、各種情報を変更する際にも本人確認書類が必要になるケースがあります。


口座開設時

SBI証券で総合口座を開設する場合、本人確認書類が必要です。総合口座だけでなく、NISA口座開設時も同様です。

マイナンバーの提出も必要になるため、提出書類によっては複数の確認書類を提出します。

マイナンバーカードは本人確認とマイナンバー提出が同時にできるため、提出書類が1枚で済みます。

マイナンバー確認書類に通知カードを利用する場合は、別途運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書の中からいずれか1点の提出が必要です。

写真が付いていない健康保険証、年金手帳、印鑑登録証明書、住民票の写しの場合はいずれか2点が必要です。


未成年口座開設時

未成年口座、ジュニアNISA口座開設時には、本人の確認書類に加えて親権者の本人確認書類も必要です。


その他の口座開設時

信用取引口座、先物・オプション取引口座などを開設する場合は別途審査が必要になりますが、総合口座開設時の情報で審査が行われます。

再度本人確認書類の提出は必要ありません。


口座開設時以外に本人確認書類が必要となるケース

口座開設時以外に本人確認書類が必要となるケース

SBI証券では口座開設時以外も本人確認書類が必要になるケースがあります。主に顧客情報の変更時に必要ですが、変更内容によって本人確認書類が必要ない場合もあります。


住所変更時

住所変更時には再度新しい住所の確認が必要になるため、本人確認書類の提出が再度必要です。

新しい住所が確認できる本人確認書類が必要です。Webアップロードでは運転免許証、各種保険証、住民票の写しのいずれかが対象です。


氏名変更時

苗字が変更になった場合など、氏名が変わる時には書面での手続きが必要です。

登録事項変更届をSBI証券に請求し、本人確認書類とマイナンバー確認書類を合わせて返送します。氏名変更時には戸籍謄本または戸籍抄本、運転免許証が必要です。

変更前の氏名と変更後の氏名が合わせて確認できることが条件です。


その他の顧客情報変更時

電話番号やメールアドレスなど、本人確認書類の提出が必要ない顧客情報変更はWebサイトで完結します。


初期設定時にSBI証券に本人確認書類を提出する方法

SBI証券で口座開設時に本人確認書類を提出する方法

SBI証券で口座開設時に本人確認書類を提出する方法

SBI証券では、郵送とWebアップロード、Eメール添付で本人確認書類の提出を受け付けています。初期設定時に本人確認書類を提出してしまいたい場合は、WebアップロードかEメール添付を選択しましょう。


Webアップロードでの本人確認書類提出方法

SBI証券の初期設定時に、本人確認書類の提出方法でWebアップロードを選択します。

まずはマイナンバー提出書類の選択を行います。SBI証券のWebアップロードでは、マイナンバーカードか通知カードがマイナンバー確認書類として利用可能です。

マイナンバーカードを選択した場合は、マイナンバー確認と本人確認が終了するため他の書類の提出は必要ありません。

通知カードを選択した場合のみ、別途本人確認書類の提出に移ります。本人確認書類は顔写真付きの本人確認書類、顔写真なしの本人確認書類のどちらかにチェックを入れます。

顔写真付きの本人確認書類は1種類、顔写真なしの本人確認書類は2種類提出が必要です。事前に用意しておきましょう。

次に対象の本人確認書類が表示されるため、利用したい書類の欄にチェックを入れます。

またSBI証券のWebアップロードには、運転免許証の情報を自動で読み込む機能が搭載されています。

氏名、生年月日、住所の一部が自動で反映されるため、入力の手間がかかりません。反映されない場合は手動で入力が必要です。


Eメールでの本人確認書類提出方法

本人確認書類の提出方法でEメールを選択した場合、口座開設申込後、登録したEメールアドレス宛に専用送信フォームのURLが記載されたメールが届きます。

メールに表示されたURLから専用フォームへアクセスし、添付ファイル欄に本人確認書類の画像を添付します。

Eメールでの添付の場合、SBI証券からメールが届いてから7日間専用フォームが利用可能です。


初期設定時にSBI証券へ本人確認書類を提出する際のポイント

初期設定時に本人確認書類を提出したい場合は、別途必要書類をデジカメやスマートフォン、スキャナなどで撮影します。

PCに画像を取り込んだ状態でSBI証券の初期設定をはじめるとスムーズに本人確認書類の提出が可能です。

Eメール添付の場合は申込完了後に別途メールが届きます。

スマートフォンから直接添付ファイルを送ることもできるため、すぐに画像が用意できないかたやPCに画像を取り込む手間をかけたくないかたにおすすめです。

本人確認書類の提出方法を「書面」にした場合は郵送で本人確認書類を別途送ることになるため、注意しましょう。


まとめ

まとめ

ここまでSBI証券で本人確認書類が必要となるケースについて見てきました。

内容を簡単にまとめておきましょう。

  • SBI証券で本人確認書類が必要になるのは主に口座開設時と顧客情報変更時
  • 口座開設時にはWebアップロード、Eメール、書面での提出が可能
  • 氏名、住所の変更時には本人確認書類の提出が必要

SBI証券で本人確認書類の提出が必要となる主なケースは、口座開設時です。総合口座、NISA口座、未成年口座などの開設時には本人確認書類が必須です。

オプション扱いの信用取引口座や先物・オプション口座の開設では本人確認書類の提出は必要ありません。

顧客情報の変更では、住所や氏名など本人確認書類にも記載されている情報を変更する場合本人確認書類の再提出が必要です。

住所変更時は新住所が分かる確認書類、氏名変更は戸籍謄本や抄本、運転免許証が必要となります。

初期設定時に本人確認書類を提出したい場合は、WebアップロードかEメールでの提出を選択しましょう。

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